Modificarea regimului declaratiei privind beneficiarul real si a Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului
În Monitorul oficial nr. 1240/2021 a fost publicata Legea nr.…
Categorie combaterea spălării banilor
Ordinul nr. 111/2021 privind modificarea anexei nr. 4 la Ordinul președintelui Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor nr. 14/2021 pentru aprobarea formei și conținutului rapoartelor prevăzute la art. 6 și 7 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative și a metodologiei de transmitere a acestora
In Monitorul oficial nr. 510/2021 a fost publicat Ordinul nr.…
Regulamentul privind transmiterea informațiilor către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor
In Monitorul oficial nr. 411/2021 a fost publicat Ordinul nr.…
Conținutul rapoartelor prevăzute la art. 6 și 7 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului si metodologia de transmitere a acestora
In Monitorul oficial nr. 271/2021 a fost publicat Ordinul nr.…
Regulamentul privind înregistrarea entității raportoare în evidențele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor
In Monitorul oficial nr. 270/2021 a fost publicat Ordinul nr.…
Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, pentru entitățile raportoare supravegheate și controlate de Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor
In Monitorul oficial nr. 240/2021 a fost publicat Ordinul nr.…
Modelul și conținutul formularului „Proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor” si ale legitimației de control destinate utilizării în activitatea de control a agenților constatatori din cadrul ONPCSB
In Monitorul oficial nr. 57/2021 a fost publicat Ordinul nr.…
Registrul central electronic pentru conturi de plăți și conturi bancare identificate prin IBAN
In Monitorul oficial nr. 1015/2020 a fost publicat Ordinul nr.…
ASF: Regulamentul nr. 13/2019 privind instituirea măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului prin intermediul sectoarelor financiare supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară
In Monitorul oficial nr. 991/2019 a fost publicat Regulamentul ASF…