Regulamentul privind transmiterea informațiilor către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor

In Monitorul oficial nr. 411/2021 a fost publicat Ordinul nr. 79/2021 pentru aprobarea Regulamentului privind transmiterea informațiilor către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor.

Ioan Butariu - expert contabil CECCAR

Expert contabil
Director Economic

Articole: 3082

Lasă un răspunsAnulează răspunsul

Propulsat de

► Cookie-uri necesare Always Active

Necessary cookies enable essential site features like secure log-ins and consent preference adjustments. They do not store personal data.

► Cookie-uri funcționale Remarcă

Functional cookies support features like content sharing on social media, collecting feedback, and enabling third-party tools.

► Cookie-uri analitice Remarcă

Cookie-urile analitice urmăresc interacțiunile vizitatorilor și oferă informații generale despre valorile metrice, cum ar fi numărul de vizitatori, rata de respingere și sursele de trafic.

► Cookie-uri publicitare Remarcă

Cookie-urile publicitare oferă reclame personalizate pe baza vizitelor tale anterioare și analizează eficiența campaniilor publicitare.

Propulsat de

Ioan Butariu - expert contabil CECCAR

Actualizări newsletter

Lasă un răspunsAnulează răspunsul

Ai nevoie de servicii contabile pentru afacerea ta?

Articole similare

Modificarea regimului declaratiei privind beneficiarul real si a Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului

Conținutul rapoartelor prevăzute la art. 6 și 7 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului si metodologia de transmitere a acestora

Regulamentul privind înregistrarea entității raportoare în evidențele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor