Regulamentul privind înregistrarea entităţii raportoare în evidenţele Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor
În Monitorul oficial nr. 764/2023 a fost publicat Ordinul nr.…
Categorie spalarea banilor
Normele sectoriale privind aplicarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, în domeniul serviciilor oferite de profesioniștii contabili, membri ai CECCAR
În Monitorul oficial nr. 56/2023 a fost publicata Hotărârea nr.…
Notificarea prevăzuta la art. 30^2 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului
În Monitorul oficial nr. 523/2022 a fost publicat Ordinul nr.…
Completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului
In Monitorul oficial nr. 446/2021 a fost publicata Legea nr.…
Registrul central electronic pentru conturi de plăți și conturi bancare
In Monitorul oficial nr. 620/2020 a fost publicata Ordonanța de…
Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului pentru entitățile raportoare supravegheate și controlate de Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor
In Monitorul oficial nr. 75/2020 a fost publicat Ordinul nr.…
Legea nr. 125/2017 privind modificarea şi completarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului
In Monitorul oficial nr. 415 / 2017 a fost publicata…
Hotărârea nr. 103/2016 privind aprobarea Ghidului de bune practici pentru raportarea de către auditorii financiari a tranzacţiilor suspecte de spălare a banilor şi de finanţare a terorismului
In Monitorul oficial nr. 1007 / 2016 a fost publicata…
Decizia Oficiului Naţional de prevenire şi combatere a spălării banilor nr. 2742/2013 privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe
In Monitorul oficial nr. 679 / 2013 a fost publicata…