Legea nr. 125/2017 privind modificarea şi completarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului

In Monitorul oficial nr. 415 / 2017 a fost publicata Legea nr. 125/2017 privind
modificarea şi completarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea
spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi
combatere a finanţării terorismului.

Ioan Butariu - expert contabil CECCAR

Expert contabil
Director Economic

Articole: 3082

Lasă un răspunsAnulează răspunsul

Propulsat de

► Cookie-uri necesare Always Active

Necessary cookies enable essential site features like secure log-ins and consent preference adjustments. They do not store personal data.

► Cookie-uri funcționale Remarcă

Functional cookies support features like content sharing on social media, collecting feedback, and enabling third-party tools.

► Cookie-uri analitice Remarcă

Cookie-urile analitice urmăresc interacțiunile vizitatorilor și oferă informații generale despre valorile metrice, cum ar fi numărul de vizitatori, rata de respingere și sursele de trafic.

► Cookie-uri publicitare Remarcă

Cookie-urile publicitare oferă reclame personalizate pe baza vizitelor tale anterioare și analizează eficiența campaniilor publicitare.

Propulsat de

Ioan Butariu - expert contabil CECCAR

Actualizări newsletter

Lasă un răspunsAnulează răspunsul

Ai nevoie de servicii contabile pentru afacerea ta?

Articole similare

Regulamentul privind înregistrarea entităţii raportoare în evidenţele Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor

Normele sectoriale privind aplicarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, în domeniul serviciilor oferite de profesioniștii contabili, membri ai CECCAR

Notificarea prevăzuta la art. 30^2 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului

Completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului